La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal dedicada al blanqueo de capitales y la suplantación de identidades en plataformas de apuestas deportivas, una operación que se ha saldado con la detención del presunto líder en La Coruña y la investigación de otras dos personas en Tarragona, en el marco de la que se han identificado 37 víctimas, recoge la Agencia EFE.

La banda lograba eludir los estrictos sistemas de autenticación bancaria, conocidos como 'Know Your Customer' (Conozca a su cliente), mediante la obtención fraudulenta de datos personales.

Según ha informado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, el grupo captaba a sus víctimas a través de ofertas de empleo falsas y, bajo la excusa de continuar con un proceso de selección, los estafadores solicitaban a los interesados copias de sus documentos de identidad y grabaciones en vídeo.

Tras obtener este material, cortaban la comunicación y usaban los datos para abrir cuentas fraudulentas.

El Equipo @ de la Guardia Civil de Valladolid, especializado en ciberdelincuencia, inició la investigación tras la denuncia de un ciudadano que recibió un requerimiento de la Agencia Tributaria en el que se le atribuían falsas ganancias patrimoniales por apuestas deportivas durante el ejercicio de 2024.

El análisis de la documentación permitió descubrir una red de alcance nacional con 37 víctimas identificadas repartidas por todo el territorio nacional, al menos cuatro de ellas residentes en Valladolid.

Además se han encontrado cuentas en el extranjero, principalmente en una entidad de Bélgica, para mover los fondos y dificultar el rastreo del dinero ilícito y tarjetas telefónicas fraudulentas.

Al parecer, el líder de la red aprovechó su condición de administrador de una empresa de telecomunicaciones para dar de alta, al menos, 17 líneas prepago usando las identidades robadas, creando así una infraestructura segura de comunicaciones.

El operativo culminó con el arresto en La Coruña del principal investigado, a quien se vincula también con delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental. Las dos personas investigadas en Tarragona, al parecer, están implicadas en la recepción y movimiento de los capitales blanqueados.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para identificar a posibles nuevas víctimas y advierte de la necesidad de extremar precauciones antes de enviar documentación personal en supuestos procesos de selección a través de internet.